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中共海峽出版發行集團有限責任公司委員會關于巡視整改情況的通報
來源:海峽出版發行集團     作者:黨群工作部     發布時間:2016年10月12日 09:10
  根據省委巡視工作統一部署,2015年7月22日至8月21日,省委企業巡視二組對我集團開展了專項巡視,并于2016年3月7日反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求,現將巡視整改情況予以公布。

  一、把巡視整改工作作為重要政治任務抓緊抓實抓好

  集團黨委認為,省委巡視組的同志工作嚴肅認真,作風深入細致,辦事嚴謹負責,給大家留下深刻的印象,值得我們認真學習。巡視中發現的問題,涉及許多方面,對集團工作是一次全面體檢,許多問題切中要害,有些問題過去并未引起我們的重視。明確指出這些問題,有助于我們正視缺點,堵住漏洞,補上短板。集團黨委誠懇接受,并把巡視整改工作作為當前和今后一個時期重要政治任務,始終以嚴的要求、高的標準、硬的措施、實的動作,扎實推進整改任務全面完成。

  (一)提高思想認識,承擔主體責任。集團黨委認識到,對于巡視發現的問題,不管問題出在哪里、出在哪個層級,集團黨委都負有不可推卸的責任。有的問題雖然出在下面,但根子在集團,歸根到底是集團黨委對全面從嚴治黨的認識高度不夠,管黨治黨不嚴,承擔主體責任、履行“一崗雙責”不夠到位。必須堅決克服“問題在下面”的片面思想,準確把握省委巡視組的反饋意見,自覺擔負起全面領導整改工作的主體責任,重新審視集團黨的建設特別是黨風廉政建設和反腐敗形勢,以鮮明的態度、強烈的責任心和“三嚴三實”的要求,把黨風廉政建設和反腐敗工作扛在肩上,把紀律和規矩挺在前面,把整改工作作為當前重要的政治任務抓緊抓實抓好。

  (二)加強組織領導,全面部署任務。集團成立了以黨委書記、董事長為組長,黨委副書記、總經理、副董事長和黨委副書記、紀委書記為副組長,其他集團領導為成員的巡視整改工作領導小組及其辦公室。在向所屬各單位、總部各部門黨組織通報巡視反饋會情況的基礎上,集團黨委書記劉瑞州作為巡視整改工作的第一責任人,及時組織梳理整改事項、制訂整改方案,確立了堅持問題導向,“查處、問責、剖析、改進、建制”的整改思路,并召開集團領導班子專題會議研究討論、完善、通過整改方案。整改方案針對黨風廉政建設、落實中央八項規定精神和作風建設、執行政治紀律和政治規矩、選人用人等四個方面存在的15項36個具體問題提出了63條整改措施,明確了整改牽頭領導、具體責任部門、完成時限,把整改工作任務部署到位。

  (三)集團上下聯動,強力推進整改。在整改工作中,形成了一把手親自抓、牽頭領導具體抓、責任部門積極配合、集團上下聯動的工作格局。集團黨委先后6次召開整改工作專題會議,研究部署整改工作、落實整改措施、聽取整改工作進展情況、討論解決在整改工作中出現的有關情況。各責任部門按照黨委的統一部署,認真抓好工作落實,既抓好省委巡視組提出的相關具體問題的整改,又結合實際舉一反三,通過建章立制、完善管理辦法、健全防控機制等措施防止類似問題發生。通過整改,全面提升了集團總部的管控能力,有力推進了黨風廉政建設。

  二、認真對照巡視反饋意見逐項抓好整改落實

  (一)黨風廉政建設方面的整改情況

  1、關于黨委的主體責任履行不夠到位問題的整改

  (1)印發了《2016年海峽出版發行集團黨建工作要點》,并制定了《關于建立黨風廉政建設專題會議制度的意見》,規定每年召開黨風廉政建設專題會議不少于4次,認真學習領會中共中央、中央紀委和省委、省紀委關于黨風廉政建設的決策、指示和要求;全面分析本系統落實中央八項規定精神、黨風廉政建設責任制、領導干部履行“一崗雙責”、民主集中制和“三重一大”決策制度情況和資金監管、資產處置、資源配置、資本運作、工程項目、大宗物資采購等重點領域、重點單位、重要部門和關鍵環節廉潔風險防控工作情況,深刻把握干部職工思想、工作動態以及反映比較集中的問題;針對本系統黨風廉政建設工作存在的薄弱環節和帶有傾向性的問題,研究解決的辦法和措施,確定工作突破口和切入點,制定完善黨風廉政建設工作長效機制;研究處理違紀違規問題,查找原因,吸取教訓,舉一反三,防止再次發生類似問題。

  (2)集團黨委書記代表集團黨委與所屬各單位、總部各部門簽訂了2016年《黨風廉政建設責任書》。強化責任追究,把黨風廉政建設檢查考核結果作為評先、評優、干部選拔任用的重要依據之一。考核結果不合格的單位取消當年評優、評先資格,并按照有關規定視情節輕重對相關責任人進行批評教育、誡勉談話、黨紀政紀處分或組織處理。研究出臺了《關于海峽出版發行集團領導班子成員有效履行“一崗雙責”的意見》,要求領導班子成員對職權范圍內的反腐倡廉建設負責,做到“業務工作拓展到哪里,反腐倡廉建設的職責就延伸到哪里”,對分管范圍內的黨風廉政建設有部署、有檢查、有考核。

  (3)制定出臺《海峽出版發行集團關于建立健全廉潔風險防控機制的意見》,建立健全廉潔風險防控教育機制、排查機制、制度機制、責任機制、動態監管機制、預警處置機制、督查追責機制,強化對廉潔風險的把控,全面提升集團對所屬單位股權投資、房產租賃、大宗物資采購、工程建設、重大事項決策等重點領域和關健環節的管控能力和管控成效。

  2、關于紀委的監督責任落實不夠到位問題的整改

  (1)強化紀檢監察力量。集團領導班子會議研究決定,調整班子成員分工,減少了紀委書記的兼職,以便讓紀委書記更好地集中精力做好紀檢工作,履行好紀委的監督責任;獨立設置集團紀檢監察室,于4月6日下發了《關于集團公司黨群工作部與紀檢監察室分設的通知》,并配備了3名專職紀檢監察干部,于4月上旬全部到位上崗。對所屬單位如何設立紀檢機構和配備紀檢監察人員開展了調研,根據實際情況,加強全系統紀檢監察隊伍建設。于4月18日下發了《關于集團所屬單位設置紀檢監察機構及配備紀檢監察工作人員的通知》,發行集團各設區市分公司設立紀檢監察室,室主任為分公司班子成員;發行集團以外的集團二級單位以及發行集團各子公司除“一把手”主抓、并明確1名副職分管紀檢監察工作外,各配備1名紀檢監察員。

  (2)加大紀檢監督執紀問責力度。組織紀檢監察干部認真學習習近平總書記系列重要講話精神,深刻領會和把握全面從嚴治黨的重要內涵和要求,堅持把紀律和規矩挺在前面,運用好監督執紀的“四種形態”。對群眾來信開展了全面梳理核查。

  3.關于投資決策不規范問題的整改

  (1)建立投資決策制度。制定出臺《海峽出版發行集團投資管理辦法》,明確界定集團及下屬企業在投資項目上的決策權限、決策程序以及項目管理的主體責任單位和責任追究范圍;明確要求項目投資單位要負責編制或通過有資質的編制機構編制投資可行性研究報告,突出做好投資目標市場調查;強化專業咨詢機構、外部專家參與論證等內容,杜絕投資決策論證不足、草率上馬的問題;明確項目投資后評價、投資后跟蹤管理責任。

  (2)著力提升集團及所屬企業領導班子投資決策能力。集團黨委制定了學習提升計劃,將戰略決策、投資管理知識作為業務學習的重點內容。計劃在2016年安排兩期相關理論學習,重點圍繞國內外宏觀經濟環境、中央供給側改革的政策指引、文化產業的發展趨勢、業務模式的創新和發展方式、投資的戰略布局、項目的篩選論證、投資風險的管控等內容進行深入討論學習研究,全面提高集團領導班子的政策水平、投資決策水平和市場把控能力。由集團產業發展部牽頭,每年組織一次投資管理專業培訓,人員覆蓋集團所有板塊分管領導、投資部門負責人和投資業務骨干,促進集團投資工作人員提升專業能力。組織出資企業對投資管理能力進行自查自評,在此基礎上加強投資體系建設和流程管理。

  (3)全面規范集團投資業務決策程序,加強監督管理。一是建立全過程管理機制。指導各子公司建立完善的投資項目篩選、論證、決策、管理流程,跟蹤投資計劃執行情況、投資項目進展情況、投資后管理合規情況,及時發現并解決項目投資中出現的問題。二是加強投資業務監管和責任追究。建立投資項目后評價制度,每年對集團投資項目決策情況進行綜合分析評價,出現違規情況嚴格追究相關責任人責任。

  4.關于經營管理不規范問題的整改

  (1)2015年9月對發行集團4家控股的合資企業實施了專項審計,對合資企業存在的重大事項決策、派出人員履職、內部控制、經營管理等存在的不規范和監管漏洞問題,提出了一系列審計整改建議。

  (2)制定出臺《海峽出版發行集團關于加強合資企業國有資產監督管理的意見》,規范集團及所屬企業對控股或參股的合資公司國有資產監督管理行為,根據股權比例不同和派出人員崗位不同,對出資人和派出人員應履行的職責權限和履職要求作出明確規定。

  (3)加強對控股合資企業的財務監管,要求一律要向控股合資企業委派專職的財務總監,依法履行投資者財務管理職責,對委派的財務總監應履行的職責權限和履職要求作出了明確規定。

  (4)加強對控股的合資企業經營管理參與度,明確了在未實行外聘職業經理人的情況下,經理人選應由各方股東協商一致后進行提名,由董事會決定聘任。要求出資單位應根據控股的合資企業實際,盡量委派高級管理人員,專職參與合資企業的經營管理,有效保障控股方的實際控制權。

  (5)全面調查發行集團派駐4家控股合資公司的董事、監事、財務總監履職情況后,針對存在的履職不到位的問題,進行了批評告誡,建立了對派駐人員的獎懲考核機制。針對兼任4家控股合資公司的董事長均為發行集團領導班子成員,因公務繁雜影響履職的情況,發行集團于4月9日研究決定全部進行了重新提名。

  (6)對審計及核查中發現派駐玉瓷公司的財務總監存在對公司違規行為知情后不報告也不糾正的問題,以及存在會計核算和存貨管理違規的問題,責成發行集團嚴肅處理。3月24日發行集團作出辭退玉瓷公司原財務總監及重新委派財務總監的決定。

  5.關于股權托管(承包經營)不規范問題的整改

  (1)紅木公司董事會于3月30日研究決定,自5月1日起終止公司展廳承包經營合同,并要求公司做好清算移交工作,收回自營。在加強監管方面,公司董事會于2015年8月26日研究決定,收回之前對公司經營層重大財務收支審批授權;2015年9月初,發行集團組織相關職能部門對公司存貨進行全面盤點,重新計量、造冊、登記,并實行集中存放管理;決定重新委派專職的財務總監,加強對公司的財務管理與監督。

  (2)雖然發行集團于2014年1月再度認繳出資735萬元,是根據《公司法》和公司章程規定,依法履行股東出資義務的;實施對茗茶公司的股權托管,初衷是為了挽回虧損,實現國有資產保值增值,但由于托管協議不夠嚴謹,后續的監管也不夠嚴密,導致出現了巡視組反饋的系列問題。為此,海峽集團責成發行集團深刻反思、引以為戒,采取切實有效措施認真整改,加強國有投資監管,維護國有資產安全。發行集團已采取了以下整改措施:

  第一, 2015年9月7日,在海峽集團的要求下,發行集團根據與福建源昌茶業有限公司于2013年12月簽訂的《股權托管管理協議》和福建松柏源投資集團有限公司向發行集團出具的以其持有的福建新華文化產業發展有限公司31%的股權作為履行協議債務的《擔保函》,與福建松柏源投資集團有限公司簽訂了《股權出質登記合同》,去年9月8日在省工商局辦理了股權質押登記手續,今年5月12日集團對未及時辦理擔保質押登記手續負有直接責任的茗茶公司原董事長進行了誡勉談話。

  第二,鑒于受托方將其股東投入茗茶公司4400萬元資金因市場變化等因素改變用途后,受托方將其作為債權債務核算,可能給發行集團帶來風險的情況,要求受托方對此巨額的債權債務進行清理整改, 4月15日受托方已按要求整改到位,整改后茗茶公司賬上只剩下福建源同泰經貿發展有限公司(受托方關聯企業)1350萬元的應收賬款。

  第三,針對受托方拖欠托管收益及租金等費用的問題,根據整改要求,經連續催討,截至4月28日,發行集團已收回受托方所欠的全部租金和一部分托管收益。對尚未收回的托管收益,受托方已向發行集團出具了保證在2016年5月31日前全額歸還的承諾函。對此,海峽集團已責成發行集團抓好落實,若受托方再度逾期不歸還托管收益,應按照托管協議約定,解除托管協議,并通過變現受托方股東質押的股權,收回欠款及保障發行集團托管的國有資產的安全。

  第四,加強托管后的茗茶公司的監管, 4月19日發行集團決定,托管期間茗茶公司每月應按規定向發行集團報送財務報表,并由集團產業發展部負責全面管理,計劃財務部負責財務監督,要求重新委派的茗茶公司董事長切實履行職責,依法依規行使董事會重大事項決策權,以確保有效監督托管方嚴格履行托管協議和托管資產的安全。

  第五,加大審計監督和管理力度,每年組織一次對茗茶公司生產經營、財務開支以及企業資金流向等方面進行專項審計,確保茗茶公司在托管期間規范運作;嚴格執行托管協議,按時足額收回托管收益,對發現的違規事項嚴格按照托管協議的有關規定及時進行追究,并限期整改。

  6.關于大宗物資采購未實現集中統一管理問題的整改

  (1)組織力量認真核查。集團黨委抽調相關職能部門人員組成核查小組,對巡視反饋意見中列舉的福建人民出版社有限責任公司(以下簡稱“人民社”)、福建教育出版社有限責任公司(以下簡稱“教育社”)、福建新華印刷有限公司(以下簡稱“新華廠”)從民營企業采購紙張的事例逐一進行核查。核查采取詢問有關人員、查閱有關憑證、賬簿、財務報表、會議紀要、管理制度、合同等相關資料等多種方式,獲取證據,客觀反映問題,形成核查專項報告。

  (2)認真處理存在的問題。從核查情況看,雖然集團于2012年3月15日印發了《海峽出版發行集團有限責任公司大宗物資采購管理辦法》(海出集〔2012〕31號),但是人民社、教育社、新華廠均未嚴格執行上述辦法,存在采購過程不夠規范等問題。集團對上述3個單位的主要負責人、分管領導以及負有直接責任的經辦人分別進行了誡勉談話;責令這3個單位作出深刻的書面檢查,并根據集團新修訂的《大宗物資采購管理辦法》,制訂或修訂本單位的實施辦法。

  (3)推行大宗物資采購集中統一管理。修訂完善集團《大宗物資采購管理辦法》,制定了《紙張集中采購管理辦法》,要求集團及所屬單位采購教材教輔用紙由集團所屬出版物資公司實行集中統一采購;進一步規范采購方式,要求大宗物資(集中)采購應當盡可能實行公開招標;督促集團所屬各單位根據集團新修訂的《大宗物資采購管理辦法》,抓緊制定或完善大宗物資采購管理辦法;加強出版用紙采購供應資源整合,建設海峽紙博物館和O2O平臺,推進采購業務公開透明,規范紙張采購行為,控制采購成本,降低采購風險。

  (4)強化監督檢查。集團及所屬單位把大宗物資(集中)采購管理工作作為領導班子考核、績效考核和落實黨風廉政建設責任制的重要內容,建立健全大宗物資采購廉潔風險防控機制,每年開展一次風險排查和責任備案工作,對違反大宗物資采購管理制度,廉潔風險防控措施不到位,監督管理不到位的,嚴肅追究直接責任人和相關領導的責任,確保制度和規定落到實處。

  7.關于房產租賃管理混亂問題的整改

  針對省委巡視組提出的房產租賃管理混亂的問題,集團組織職能部門和相關企業共15人,連續兩個月加班加點,對全系統房產租賃進行檢查,查找漏洞,從完善房產租賃管理制度、強化提升房產租賃工作規范水平、加大檢查力度入手,逐一逐項抓好各項工作的落實。

  (1)對巡視反饋意見中提出的重點問題逐一核查深挖,嚴肅追責。

  第一,關于公開招租比重小、租賃價格偏低問題的整改。對于公開招租比重偏低的問題,我們對招租方式進行了歸類統計,主要分為公開招租、續租、優惠租賃內部員工、協議租賃等類型,其中公開招租的比例為43.13%,續租的比例為43.6%,優惠租賃給員工或集團內部企業的比例約為8.5%,其他招租方式(協議租賃等)的比例為4.8%。優惠租賃給集團內部企業或員工和協議租賃是造成公開招租比重偏小、租賃價格偏低的主要原因。經過檢查,發現續租事項中有57宗雖然續租租金在原租金基礎上每年按照固定比例略有增長,但由于原租金基數較低,招租信息沒有公示,且長期未重新進行資產評估或開展周邊市場調查,導致部分租金可能脫離市場價值,集團已責成出租企業對招租工作進行整改,限期對租金價差大和低于市場價格的房產依照程序進行重新公開招租。對于發行集團下屬武夷山新華大酒店相鄰店面租金價差超過3倍的問題,經調查原因有二:一是因填報人工作失誤,兩處房產出租面積填報有誤,相關職能部門沒有嚴格審查把關,導致出租單價價差較大。經重新核實,實際出租價格差異為32.83元/平方米/月,而非原先上報省委巡視組的3倍價差。二是兩處出租點建筑結構不同,經營用途不同,市場價值不同。一處為敞開式場所,用作小賣部經營,酒店本身多年未裝修,設施破舊,客流量小,市場價值低;另一處則為獨立封閉式房間,用于經營美容、足按等高利潤服務業,市場價值較高。兩處出租點現行實際租金均高于2015年3月的專業評估機構評估的租金價格,目前新華大酒店已進入福建省產權交易中心掛牌整體公開招租階段。發行集團將對本集團資產管理部負責房產面積統計的經辦人員進行誡勉談話;對新華大酒店出租房產面積填報人以及時任發行集團產業發展部部長和資產管理科科長進行批評教育,并責令上述3人作出深刻書面檢查。

  第二,關于租金欠繳情況時常出現且未能得到及時糾正問題的整改。發行集團五一路房產的3家承租方紅木公司、茗茶公司和閩臺圖書有限公司從承租伊始就出現欠繳、緩交租金的情況,截至2015年7月共欠繳房租124.24萬元。通過與承租方積極協商催討,分別于2015年8月3日、2016年4月1日、2016年4月28日將紅木公司、閩臺圖書有限公司、茗茶公司拖欠租金全部收回,共計123.24萬元。海峽集團已責令發行集團進一步完善房產出租管理辦法,明確管理職責、責任追究規定,建立常態化管理機制,堅決杜絕違規逾矩行為,全面提升房產租賃管理工作的規范性和透明度。

  第三,關于對發行集團連江路出租的房產監管缺失,對承租人的違規行為沒能及時發現,埋下糾紛遺患問題的整改。經核查,發行集團自2013年起對承租戶福州南方化工城有限公司違約違規行為,采取了實質行動,多次召開會議討論,在法律顧問指導下形成處置方案,向法院提起訴訟收回房產。發行集團還先后向福州市晉安區人民政府、晉安區人民法院、晉安區消防大隊、晉安區岳峰派出所提交報告或去函,懇求政府及有關部門及時出面協調。2016年2月4日,海峽集團將發行集團南方化工城法律糾紛案件的有關情況向省委宣傳部報備。目前發行集團已事實上控制了連江路房產的使用權,加強對連江路房產的防控,向商戶收取場地占用費,同時正積極開展維權,以期盡早全面收回連江路房產。但導致連江路房產問題復雜化的重要原因是承租方的違章搭蓋,時任發行集團的領導沒有引起重視,研究應對措施,教訓是深刻的,代價是巨大的。海峽集團將對該事例的教訓進行整理通報,以警示所屬企業防范類似事件發生。

  第四,關于個別出租房產處置存在廉政風險問題的整改。海峽集團黨委委員、總會計師帶領3位有關人員赴廈門,對房產進行實地考察,調閱有關文件資料,對相關人員進行單獨談話,了解到:廈門分公司與投資公司合作建成后埔營業綜合樓后,替投資公司代墊稅費,癥結在于廈門分公司作為納稅義務人,不按時繳納稅款將面臨稅務機關處罰的風險;在多次催收稅款未果后,為避免稅務處罰只能先行代墊,代墊稅款后廈門分公司積極催討,并在2013年收回房產時予以收回;租賃期間,投資公司多次違約欠繳租金,廈門分公司采取了各種措施進行催討,在催討過程中相關人員受到了人身威脅,但他們不畏艱難,最終收回了租金;因承租方經營困難,履約能力嚴重下降,如果繼續執行租賃合同租金將更難催收,律師建議廈門分公司以收回房產自用為由,與投資公司協商解除租賃合同;根據律師意見,依法應當給予未使用年限的裝修費適當補償;但廈門分公司在確定裝修費補償金額時,未聘請專業的評估機構進行評估,僅憑業內人士的經驗進行估算,在此基礎上做出調整并最終確定裝修費補償金額。海峽集團已對負有相應責任的人員進行了批評教育,要求廈門分公司引以為戒,杜絕今后再出現類似問題。

  (2)修訂完善房地產租賃管理辦法,堵住制度漏洞。集團從省委巡視組指出的四個方面問題入手,舉一反三,通過對集團房地產出租結構及重點監管覆蓋情況進行分析,對原有的房地產出租管理辦法的不足之處進行了補充及修訂,形成了新的《海峽出版發行集團房地產租賃管理辦法》,進一步規范了租賃底價的確定方式及招租方式,完善了房地產租賃的實施程序,建立租后日常巡查及異常情況上報制度,對已出租房地產組織定期現場巡查,實行動態管理,加強內部控制、風險防范和租后跟蹤管理,強化責任追究。

  (3)對所屬企業中存在的共性問題開展全面排查。集團從出租決策的規范性、招租方式的選擇、租賃底價的確定依據、招租信息的發布、重大出租事項的備案管理以及租賃后期跟蹤管理等多個方面,對《海峽出版發行集團有限責任公司房地產出租管理辦法》(海出集〔2012〕19號)下發后的執行情況進行了全面梳理檢查。對租賃價格偏低、地段性質相同房產出租價格有差異、未能及時追討欠繳租金、對承租人的違規行為監管缺失等普遍性問題進行深入整改。至目前為止,已收回20宗欠繳租金約72萬元,其余4宗收回困難的已準備提起法律訴訟。對顯失公允、租金價格明顯過低、租期明顯過長的租賃行為和違規合同等5宗房產租賃行為,依法依規進行了糾正,維護房產出租管理規定的權威性和嚴肅性。對在房產出租工作中出現違規行為的6名干部進行了處理,其中行政記過處分1名、行政警告處分2名、誡勉談話3名。

  (4)加強業務培訓,提升房地產租賃工作的管理水平。計劃近期組織集團所屬各子公司的相關人員進行房地產租賃管理方面的專項培訓,圍繞房地產租賃的決策、實施、監督巡查等各個環節開展學習,要求切實改進工作作風,求真務實,本著對國有資產高度負責的態度,嚴格按照房地產租賃管理辦法執行,堅決杜絕違規越權行為,全面提升集團房地產租賃工作的規范性和透明度,有效提高國有資產的使用效率。

  (二)落實中央八項規定精神方面和作風建設方面的整改情況

  1、關于工作作風不夠扎實問題的整改


  制定出臺《關于海峽出版發行集團領導班子改進作風的意見》。堅持深入基層,聯系群眾;堅持改進調研,求真務實;堅持馬上就辦,狠抓落實;堅持轉變文風,改進會風;堅持厲行節約,艱苦奮斗;堅持深化改革,完善機制。推進集團領導班子轉變作風,密切黨群干群關系,堅持每月一次聽取意見活動;深化掛鉤聯系基層工作,集團每位領導按照工作分工每年確定1個經營困難的單位作為聯系點,經常了解聯系單位的發展情況,加強分類指導,促進聯系單位難點、重點工作取得明顯突破;推進接訪下訪和現場辦公,虛心聽取群眾意見,對反映問題較多、存在問題較突出的,召開現場辦公會;對帶有普遍性的問題,及時總結提升,形成推動面上工作的措施建議。

  2.關于公款開支監管不到位問題的整改

  (1)組織力量逐一核查。集團黨委抽調相關職能部門人員組成核查小組,對巡視反饋意見中列舉的公款開支監管不到位6個方面的事例逐一進行核查。核查小組深入省委巡視組提及的海峽集團本部、發行集團、人民社、教育社、新華廠等單位,采取詢問有關人員、查閱有關憑證、賬簿、管理制度和合同等相關資料等多種方式,獲取證據,客觀反映問題,形成專項核查報告。

  (2)認真處理巡視反饋意見中提出的重點問題

  第一,關于公款開支報銷手續不規范問題的整改。針對海峽集團本部2014年5月第91號憑證報銷未體現接待事由、人數和對象的問題,責令責任部門教材教輔中心對接待事由、人數和對象作出專項說明,并嚴格執行本中心新出臺的商務接待管理辦法,進一步規范公款開支報銷手續,在審批單上詳細標注接待事由、人數和對象等內容;針對發行集團2013年11月296號憑證顯示舉辦運動會支出未附參加人數、項目等清單的問題,責令發行集團提供參加人數、項目等清單,并以此為戒,進一步規范公款開支報銷手續,完善報銷附件的裝訂保管;針對發行集團2013年10月168號憑證用白條報支2640元出差住宿費的問題,責令當事人作出具體情況說明,對當事人以及有關財務人員進行了批評教育,當事人已主動將該筆報銷款退回發行集團;針對教育社超標準接待問題,責成該社根據集團公務接待管理辦法,修訂本社招待費管理辦法。

  第二,關于發行集團南平分公司接待費分解支出、弄虛作假問題的整改。發行集團給予該公司主要負責人行政警告處分,責令其向集團寫出深刻的書面檢查,退回相關費用1185元,海峽集團對此在全集團進行了通報。

  第三,關于公款招待旅游、同城接待問題的整改。人民社2013年12月第173號報銷旅游景點門票875元,雖然專家學者參觀考察的景點與該社圖書出版業務存在關聯性,且金額較小,但反映出該社執行中央八項規定精神標準不高,集團對該社負有直接責任的經辦人進行了批評教育,責令其全額退繳旅游景點門票款項;針對新華廠和發行集團福州分公司存在同城接待問題,集團已對新華廠主要負責人進行了誡勉談話,并將對福州分公司主要負責人進行誡勉談話。

  第四,關于公款購物送禮問題的整改。集團已對人民社主要負責人及有關領導、新華廠主要負責人進行了誡勉談話,責令這兩個單位作出深刻書面檢查,并舉一反三,確保不再發生此類問題。

  第五,關于公款購買高檔茶葉問題的整改。對人民社、發行集團當事人進行了批評教育,并責令這兩個單位作出深刻書面檢查,要求他們加強公務(辦公)用茶管理,不得購買使用高檔茶葉。

  第六,關于公車維修報支手續不完備問題的整改。發行集團 2014年1月第324號憑證報銷車輛維修費手續未附修理清單及修理記錄,但鑒于其明細修理清單及修理記錄單獨保存,責令該集團舉一反三,進一步完備公車維修報支手續,將所有修理清單及修理記錄作為會計憑證附件統一裝訂保管,杜絕此類現象再次發生;針對人民社2013年11月第90號憑證報銷車輛維修費未附車輛送修審批單及修理廠提供的預算單,責成該社在規定時間內修訂完善公務用車維修管理辦法,明確規定公車保養、送修、更換配件應附車輛送修審批單及修理廠提供的預算單,并作為會計憑證附件統一裝訂保管。

  (3)完善管理制度。集團根據中央八項規定精神和上級有關規定,于2015年11月、12月間相繼出臺或修訂了《差旅費管理辦法》(海出集〔2015〕183號)、《會議費管理辦法》(海出集〔2015〕184號)和《公務接待費管理辦法》(海出集〔2015〕197號),進一步加強和規范差旅費、會議費和公務接待管理,推進厲行節約反對浪費。同時,督促集團所屬各單位根據集團的相關規定,抓緊制訂或完善實施辦法。巡視反饋意見中指出的發行集團、人民社、教育社、新華廠分別制訂或修訂了差旅費管理辦法、會議費管理辦法、公務接待管理辦法。

  (4)加大督查力度。建立常態化管理機制,推動落實中央八項規定精神,從嚴控制“三公”經費開支,加大整治力度,對違規違紀者嚴肅問責。集團紀檢監察室、計劃財務部、管理審計部每年至少進行一次檢查,并加強日常監督。集團紀委印發了《2016年紀檢工作要點》(海出集紀〔2016〕1號),把檢查“三公”經費開支情況作為年度重點工作之一,并著重強調緊盯重要節日、節點不放松,強化明察暗訪。

  (5)嚴格執行《會計基礎工作規范》,加強會計基礎工作,提高會計工作水平。

  (6)從2016年起建立集團財務審計人員定期業務學習制度。學習對象涵蓋集團計劃財務部和管理審計部所有人員、集團所屬二級單位財務負責人和審計人員,重點加強對黨和國家法規的學習,提高財務負責人和審計人員貫徹執行的自覺性。集團每季度組織學習一次,學習情況作為財務負責人和審計人員評先評優和提拔任用的重要依據。

  3.關于出國(境)費用開支較大問題的整改

  對集團2013年以來組織國(境)外圖書展、圖片展的派員、費用開支情況,以及人民社、教育社、發行集團2013年以來出國(境)費用開支情況進行了檢查。雖然通過各單位自查和現場檢查,未發現違規問題,但集團黨委認為,集團近幾年來的出國(境)費用開支確實較大,決定進一步加強管理:一是將出國(境)經費納入預算管理,實行總額控制,確保全集團出國(境)經費零增長;二是研究制定了《海峽出版發行集團因公出國(境)管理暫行規定》,對出國(境)管理的原則、計劃的編制、任務的審批、經費開支管理等方面做出了詳細規定,確保集團出國(境)經費開支管理有章可循。

  4.關于人民社變相公款旅游問題的整改

  經核查,2013年下半年,人民社為履行2012年5月與圖書發行代理商訂立的《發行合同》,邀請代理商有關人員到外地召開圖書發行研討會。依據省有關部門《關于印發<機關事業單位委托旅行社辦理公務活動服務的暫行辦法>的通知》中關于“機關、團體和事業單位可以將經單位領導批準的公務活動中的交通、住宿、會務、展銷等服務事項委托旅行社辦理”的規定,該社將發行研討會委托給有關旅行社、會展公司承辦,費用全部由該社負責。但由于人民社未派人員參加,疏于監管,導致發生借研討會之機旅游的問題,違反了中央八項規定精神。出現這種情況說明了人民社領導班子在抓經營工作上,政治敏感性不夠,執行中央的紀律不嚴,對中央八項規定精神學習不夠、領會不深刻、認識不到位。但鑒于人民社邀請合作方人員異地研討帶有發行讓利促銷性質,屬商業激勵行為,而且合作協議簽訂于中央八項規定出臺之前,組織研討會的時間在中共中央、國務院發布《黨政機關厲行節約反對浪費條例》之前,也沒有發現人民社的人員借研討會之機旅游,集團已對人民社主要負責人進行了誡勉談話,責令其作出深刻書面檢查;同時責令人民社作出深刻書面檢查,并舉一反三,確保不再發生此類問題;責成參加培訓人員承擔研討會中屬于公款旅游的費用(總費用扣除往返路費和實際會議費用)。

  (三)關于改革創新意識不強的整改情況

  1.改革薪酬制度。一是改革所屬企業負責人薪酬制度。根據中央和我省深化國有企業負責人薪酬制度改革精神,參照省委宣傳部、省財政廳印發的《福建省省級文化企業負責人薪酬管理暫行辦法》和《福建省省級文化企業負責人經營業績考核暫行辦法》,結合集團實際情況,組織制定《海峽出版發行集團所出資企業負責人薪酬管理辦法》、《海峽出版發行集團所出資企業負責人經營業績考核辦法》,力爭2016年6月份完成。二是改革所屬企業工資總額管理辦法。為了進一步加強對所屬企業工資總額管理調控,促進所屬企業加快建立健全激勵約束機制,保持所屬企業穩定健康發展,2016年集團將按照現代企業制度要求,改進對所屬企業工資總額調控管理方式,將所屬單位工資總額納入全面預算管理。組織制定《海峽出版發行集團所出資企業工資總額預算管理辦法》,此項工作計劃6月份啟動,9月份正式印發。三是部署推進所屬企業內部分配制度改革。鑒于我省經營性文化事業單位轉企改制后執行“老人老辦法、新人新辦法”政策,原事業身份的員工,仍保留事業單位的檔案工資,在內部分配制度改革上,存在較大的觀念阻力, 2016年集團將進一步解放思想,加大力度推進改革,組織制定《海峽出版發行集團所出資企業內部收入分配改革指導意見》,力爭在2016年9月印發,部署推進所屬企業內部工資分配的“定崗、定薪、定責”和全員績效考核制度改革。

  2.大力推進資源整合工作。一是整合福建出版資源,構建地域特色出版的“大眾籌”平臺,募集資金,打造八閩文庫、閩都文化、閩派翻譯、朱子文化等福建特色品牌。二是持續打造集團重點產品線和社級品牌特色產品線,并通過建立各社共建、共享出版資源的機制,形成暢銷書、常銷書集群,提高集團版圖書影響力、競爭力和市場份額。三是充分利用各專業出版社資源優勢和集團在行業內影響力,通過統籌規劃、科學論證,牽頭組織各出版社加強與高等院校、有關媒體、民營書企、國內外出版集團等機構開展合作,聯合開發產品,把項目和市場做大做強。四是推動一般圖書發行資源整合,打造強大的“中盤”支撐,在全省構建“六統一”管理的一般圖書連鎖經營體系,實現“為好書找讀者,為讀者找好書”的戰略目標。五是推動全省新華賣場資源整合,按照統籌規劃、統一招商、穩步推進的思路,分期分批改造全省新華賣場,導入統一招商的文化衍伸產品和服務,優化新華賣場環境和商品結構,更好地服務中央“倡導全民閱讀、建設書香社會”的戰略部署,實現社會效益和經濟效益相統一。六是實施印刷企業資源整合,結合已制定的《集團印刷企業整合方案》和即將建設完工的海峽創意印刷中心,將集團所屬印刷企業整合入駐,通過整合實現印刷資源優化配置,消除內部同質化競爭,發揮協同效應,提高設備利用效率和市場競爭能力。七是整合出版物資供應資源,制定《海峽出版發行集團紙張集中采購管理辦法》,逐步將集團所屬各單位出版印刷用紙交由集團所屬出版物資公司集中采購、統一供應,實行陽光采購、規范運作,以降低采購成本和廉政風險。

  3.進一步落實轉型升級戰略。根據中央和我省的部署,2015年集團制定印發了《關于進一步加快產業轉型升級的實施意見》,今年9月集團將組織力量對各板塊落實“實施意見”的情況進行一次全面檢查;“十三五”期間,每半年檢查一次。

  (四)選人用人方面的整改情況

  1.開展規范選人用人工作專項檢查。一是對集團一名原副總經理(主持發行集團工作)在其退休前調整19名縣級分公司班子成員的情況開展了專項檢查。從檢查情況來看,當時提任的16名人員確因工作急需(此外當時仍然還有大量空缺崗位未填補),人員提任的程序符合干部選拔任用有關規定,沒有發現其中存在人情因素,或者其他違規違紀情況。二是開展領導干部任職回避專項整治。責成發行集團對近親屬在分公司領導人員管轄范圍的重要崗位上任職的進行專項清理,將1名縣級分公司經理交流到其他縣級分公司任職,解聘3名縣級分公司經理的近親屬擔任的部門負責人職務,泉州分公司副總經理本人和另1名縣級分公司經理的近親屬因在巡視期間已經辦理退休手續,回避情形自然解除。發行集團還進一步完善了干部異地交流制度和干部任職近親屬回避制度,規定新招聘員工必須經過嚴格考試,避免“近親繁殖”,從源頭上防止因個人利益和親屬關系等因素對工作產生不良影響。

  2.加大干部人事制度改革力度,提升干部隊伍活力。一是加大干部交流力度。巡視以來,集團黨委研究決定,對4名出版單位主要負責人進行交流任職,將2名擔任出版單位副職達10年以上具備提任條件的干部交流提任其他出版單位正職。另外,還計劃對其他部分任職時間較長的副職進行交流任職。為規范干部交流工作,集團黨委專門研究制定了《海峽出版發行集團中層領導干部交流工作暫行規定》,對干部交流的原則、交流的對象、交流的范圍和方式、組織實施、交流工作紀律等做出了詳細規定,推動集團干部交流工作規范有序開展。同時還下發了《關于加強集團所屬企業之間人員流動管理的通知》。二是著力加大優秀年輕干部選拔培養,正在研究起草《海峽出版發行集團黨委關于加強和改進優秀年輕干部培養選拔工作的意見》,擬出臺培養、選拔、造就優秀年輕干部的一系列舉措。三是規范競爭上崗工作,研究制定了《海峽出版發行集團競爭上崗工作暫行規定》,對競爭上崗的原則、報名與資格審查、筆試與面試、民主測評與組織考察、任職、紀律與監督等方面進行了詳細的規定。針對人民社個別內設機構實行競聘上崗存在的問題,集團對該社主要負責人進行了嚴肅的批評教育。

  3.整治領導人員違規在企業兼職。一是責成發行集團莆田分公司副總經理辭去兼任的莆田農商行獨立董事職務,并將其兼職以來在莆田農商行領取的報酬共10.92萬元上交莆田分公司。二是在省委巡視組巡視期間,即對辦理退休手續后繼續兼任原職務的發行集團廈門分公司原副總經理給予解聘,并要求其退回多領的地方退休金差額。三是為規范集團領導干部兼職管理工作,研究制訂了《海峽出版發行集團領導干部兼職工作規定》,對領導干部兼職的審批程序和待遇等做出了明確的規定。

  三、省委巡視組移交問題線索的核查處理情況

  巡視結束后,省委企業巡視二組及省委巡視辦先后移送給集團相關舉報信件和問題線索共20件涉及16人及3個單位。集團黨委、紀委對此高度重視,本著嚴肅查處、立行立改和“件件有著落、件件有結果”的原則,對舉報問題進行了認真梳理,組織了17個調查組51人次開展調查核實工作。集團黨委書記、董事長和集團黨委副書記、紀委書記對核查工作進行了具體指導,提出了嚴格要求,逐一研究調查方案,經常聽取情況匯報,親自協調有關事項,修改調查報告。調查組的同志采取與干部職工個別談話、實地察看、查閱有關憑證、賬簿、財務報表、會議紀要、租賃合同、工作總結等有關資料、咨詢有關部門領導及相關人員、要求有關人員(單位)寫書面說明等方式,對移送的有關問題線索逐一進行了調查核實。截至目前,已基本完成調查處理工作,基本情況是:給1名正處級和1名副處級干部行政警告處分,并責令其承擔相關費用;對1名負有領導責任的正處級干部進行誡勉談話,并給予相應經濟處罰;對1名正處級干部存在用白條報支出差費用手續不規范問題進行了批評教育,其主動退回所報銷經費;給1名正科級干部行政記過處分,并責令其退回相關經費;給1名正科級干部行政警告處分,并責令其退回相關經費;給1名正科級干部黨內嚴重警告處分,責令其退賠相關費用,并扣發其2015年的各類獎金。通過問題查處,進一步表明了集團黨委以“零容忍”態度懲處違規違紀問題的決心和信心,增強了廣大黨員干部法紀觀念和規矩意識,發揮了教育和治本功效。

  四、深化鞏固巡視整改成果,建立健全反腐倡廉長效機制

  集團黨委將以落實省委巡視整改工作作為契機,結合“兩學一做”學習教育,建立健全反腐倡廉長效機制,深化鞏固巡視整改成果,促進集團事業持續健康發展,營造廉潔和諧的企業氛圍。

  (一)堅持整改勁頭不松,抓好查漏補缺工作

  集團黨委將堅持整改機構不散、工作力度不減、整改要求不變,對需要后期完成的任務,做到一個都不放過、一個都不疏忽。對影響全局和長遠、需要一定時間整改到位的問題,持續發力,明確責任,跟蹤督查,高標準、嚴要求地完成各項整改任務。同時,組織對前期整改工作開展“回頭看”,查漏補缺,強化執行,務求實效,并舉一反三,進一步深入查擺產生問題的深層次原因,研究解決問題的思路和措施,提高整改效果,把整改工作不斷引向深入。

  (二)堅持全面從嚴治黨,抓好主體責任落實

  集團黨委將結合“兩學一做”學習教育,持續加強黨員領導干部的理論武裝,深刻反思,吸取教訓,增強黨要管黨、從嚴治黨的政治意識,敢于擔當,勇挑重擔,自覺履行好主體責任,落實好“一崗雙責”。通過巡視整改,進一步建立健全企業黨建的制度體系和工作機制,在集團改革發展過程中,不斷強化黨的領導,加強黨建和反腐倡廉建設,從根本上解決“重業務、輕黨建”的問題。通過以上率下,帶動和促進主體責任落到實處。

  (三)堅持挺紀在前,強化監督執紀問責

  集團黨委、紀委將認真剖析巡視反饋問題的原因和特點,強化對權力集中、資金密集、資源富集、資產聚集的部門和崗位的監督,加強日常教育管理,引導各級黨員干部講政治、守紀律、懂規矩,把紀律和規矩挺在前面,立起來、嚴起來。進一步運用好監督執紀“四種形態”,抓早抓小,防微杜漸。切實加大懲處力度,堅持“零容忍”態度,嚴肅查處違反中央八項規定精神、違反企業領導人員廉潔自律規定的行為,做到違紀必究、執紀必嚴,使領導干部明底線、知敬畏。進一步強化責任追究機制,堅持“一案雙查”,堅持問責從集團黨委班子抓起。

  (四)堅持制度落實,規范權力運行機制

  通過最近一段時間的建章立制,提升了集團對股權投資、房產租賃、大宗物資采購、工程建設、重大事項決策等重點領域和關鍵環節的管控能力和管控成效。集團及所屬各級黨組織將再接再厲,以改革創新為動力,進一步加強制度建設,把制度的“籠子”收得更緊、扎得更嚴,打造不敢腐、不能腐、不想腐的權力運行機制。進一步在制度的落實、提高制度的執行力上下功夫。集團各級領導班子要作執行制度的表率,特別要嚴格遵守有關政治紀律、“三重一大”決策制度、選人用人以及作風建設等方面的規定,在執行制度過程中提高思想境界和自律意識,樹立正確的權力觀,自覺規范用權,為集團事業發展創造廉潔、健康的氛圍。

  歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0591-87663092;郵政編碼:350001;通信地址:福州市五一北路110號海鑫大廈8層;電子郵箱:Lzqun@163.com。

                                                     
                                                                                                           中共海峽出版發行集團有限責任公司委員會

                                                                                                                 2016年6月16日